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起底河南新财富集团,实控人已转外籍,其参股的村镇银行储户曾...

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发表于 8 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月18日下午,河南省许昌市公安局通过官方微信发布警情通报称,2022年4月19日,许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司(下称“河南新财富集团”)涉嫌重大犯罪立案侦查。
第一财经了解到,河南新财富集团与近日引发广泛关注的河南村镇银行储户“被赋红码”事件紧密相关。
许昌公安局称“现初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。”,该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度,不让犯罪分子逍遥法外、逃避惩罚,进一步加大追赃挽损力度,维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。
靠高速公路起家、曾大举行贿的“吕某”
公开资料显示,河南新财富集团投资控股有限公司,成立于2011年7月19日,注册资本为11600万人民币,法定代表人为余泽峰,目前经营状态为注销。公司经营范围包括对实业投资、企业投资与管理。
该公司法人为余泽峰,股东有两人,分别是持股80%的余泽峰、持股20%的林恒森。

起底河南新财富集团,实控人已转外籍,其参股的村镇银行储户曾...-1.jpg

根据警方所说,“以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪”,但新财富集团的公开资料中似乎并未出现吕某,吕某为何人?
据第一财经报道,吕某真名叫吕奕,1974年生人,国籍是塞浦路斯,但他的老家是河南南阳。
吕奕是新财富集团的实际控制人,其通过旗下遍布全国的上百家公司,先后参股、控股国内多家城商行、农商行及村镇银行。其中,就包括禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。
他跟银行打了半辈子交道,一直在搞贷款,2003年,他把河南兰考到沈丘的兰尉高速收费权抵押给银行,空手套白狼借来24亿的修路钱,挣到了第一桶金。
2003年9月26日,河南兰考到沈丘的兰尉高速正式奠基,建设方兰尉高速开发有限公司背后的实控人,正是吕奕。
为了融资,吕奕把高速公路收费权抵押给银行,借到了修路的资金,之后,又把其中部分资金用于参股金融机构,然后再把金融机构的股权抵押融资,就这样,吕奕先后参股了国内很多城商行、农商行和村镇银行。
再后来,他成立河南新财富集团,专注入股河南的地方银行。天眼查显示,新财富的对外投资都在河南。

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新财富集团对外投资区域分布图
吕奕特别低调,所以无论是新财富集团,还是这些银行的股东名单里,都没有他的名字。
2022年2月,银监会副主席蔡鄂生因受贿被逮捕,吕奕曾协助调查,进去了几个月,出来后他就去了美国。
不巧的是,公开资料显示,新财富集团于今年2月注销。

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今年4月18日以来,禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行,以及总部位于安徽省的新淮河村镇银行均因无法正常 提现,引起一些储户恐慌。
通过影子公司控制金融机构
新财富集团逐步壮大,这些银 行的股东名单里,却几乎从未出现过吕奕的名字。 他的蛛丝马迹,最终出现在一些法院的判决书中。
郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露,吕奕为寻求贷款,曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万,后续,为获取更多贷款,又行贿2300多万,而且,两人还一起做起了吃息差的生意,由乔均安负责搞定银行批准,吕奕借款后再放贷给一些关联公司。在这份判决书里,吕奕的身份是新财富集团董事长。
也是在这份判决书中,河南新财富集团出具证明称,河南海菱实业发展有限公司、河南祺旺实业发展有限公司、河南航天家电股份有限公司、郑州超凡办公设备有限公司、郑州博奥森电器有限公司、石家庄文昊商贸有限公司、南京合生和商贸有限公司、河南鼎佳实业发展有限公司、河南新世纪投资股份有限公司、郑州帛珏商贸有限公司等公司均由吕奕实际控制。
上面判决书中所列的一系列“有限公司”,正是吕奕用以投资的一小部分影子公司。正是借由这些影子公司,吕奕渗入了金融行业,并且控制或大比例持股了多家金融机构。
洛阳银行2020年年报显示,河南海菱实业发展有限公司为该银行股东,持股3.53%。
天眼查信息则显示,河南航天家电股份有限公司持有开封新东方村镇银行股权,河南新世纪投资股份有限公司持有民权农村商业银行股权,郑州超凡办公设备有限公司则持有开封宋都农村商业银行股权。
郑州博奥森电器有限公司,则同时出现在禹州新民生村镇银行、汝南农村商业银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、新淮河村镇银行等多家农商行、村镇银行的股东名单中。
而禹州新民生村镇银行的股东中,与新财富集团存在直接关联的,却不仅是郑州博奥森电器有限公司,另一家关联公司郑州建文商贸有限公司也持有禹州新民生村镇银行8.125%股权。
这意味着,新财富集团通过成立多家影子公司的方式,既会通过某一家影子公司同时参股多家金融机构,也会在同一家金融机构中,同时安插多家影子公司,最终形成股权的集中,从而达到控股或者大比例持股的目的。
来源 | 综合整理自河南省地方金融监督管理局、第一财经(冯皓)、天眼查、公开信息等

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