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广西北海警方摧毁“跑分团伙”,涉案金额上千万元

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发表于 20 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=0.19] 近日,北海市公安局海城分局成功捣毁了一个“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案金额达2500多万元。
[size=0.19]  前不久,北海市公安局海城分局接到一条涉诈线索,辖区内有一钟姓的男子,长期在北海进行跑分的违法犯罪活动。
广西北海警方摧毁“跑分团伙”,涉案金额上千万元-1.jpg
[size=0.19]  办案民警 谢志杰: 发现钟某名下的多张银行卡因涉及这种跑分违法犯罪行为被公安机关进行冻结止付,他现在还在跑分的话,那肯定需要银行卡,怀疑他肯定是存在一个团伙。
[size=0.19]  为了掌握这个团伙跑分的犯罪事实,民警对钟某的社会关系展开调查。随着调查和分析,一个以钟某为首的“跑分”洗钱团伙逐渐清晰。掌握一定证据后,民警立即对该团伙实施抓捕。
广西北海警方摧毁“跑分团伙”,涉案金额上千万元-2.jpg
广西北海警方摧毁“跑分团伙”,涉案金额上千万元-3.jpg
[size=0.19]  在北海市区成功抓获团伙成员钟某、谢某、张某等6人,收缴涉案银行卡26张。经审讯,钟某等人自2021年2月份就不停招募银行卡主 为赌博平台进行“跑分”洗钱,并按转移资金的金额抽成支付给卡主佣金,现初步查明该团伙涉案金额高达2500多万元。
[size=0.19]  办案民警 谢志杰: 将境外赌博平台的非法获利,非法所得,通过他们银行卡转到上家指定的账户进行洗白。
[size=0.19]  民警提醒广大市民
[size=0.19]  一定不要将自己名下的银行卡,手机卡
[size=0.19]  支付宝微信QQ的账号出借或出卖给他人
[size=0.19]  记者 | 北海台 陈妍锫 莫元龙 通讯员:李欢
[size=0.19]来源:广西新闻频道

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