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知名投资机构董事长疑遭电信诈骗,损失千万余元

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发表于 20 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

近日,一则安盛私募基金管理(上海)有限公司董事长兼总经理钮某亲笔的“本人声明PDF”文件在网上疯狂传播,内容主要描述了该董事长疑似遭遇电信诈骗,进而损失千万余元的经历。

“如果真如该人士所说的那样,那估计是碰到了典型的电信诈骗。”一名律师对第一财经记者表示。记者就内容真实性多次尝试以短信、电话等方式与钮某取得联系,但截至发稿对方并未回复。

该文件显示,钮某于2022年11月7日下午接到自称香港特区政府卫生署湾仔防控中心职员方小姐的电话,称其名下的某内地手机号登记的香港安心出行软件显示其在11月6日下午有密接记录,要求钮某与卫生署联系。

钮某表示11月6日其本人在上海(有人证物证)而非香港,而且没有拥有以上手机号。

“方小姐”称以上手机号已关机,而且此号码于2022年10月5日在上海浦东某电话公司营业厅,通过钮某本人身份办理(钮某于2022年9月30日至10月6日从上海飞至武汉看望母亲)。

时间地点吻合!于是钮某本人开始怀疑:是否发生身份信息外泄,被不法分子盗用,于是主动要求报案。

而这位自称香港卫生署的方小姐,主动帮董事长联线了“上海公安局浦东分局李国兴警官”,而这位李警官则迅速启动了线上办案程序,并向董事长出示了报案回执。

在核实身份信息时,这名“李警官”则告知董事长,其身份可能与另一浦东分局正在承办的某一高度机密级重大案件相关联,李警官立即请示上级,并出示国家保密局保密协议条款同意书,并要求钮某在手机上电子签字同意。

11月7日17:21分,该案件开始由所谓的“浦东分局刑侦队顾东队长”接手。顾队长首先指示董事长回到住所,声称警方已经对其网上监控,要求其不要将案件信息告知任何其他人。

董事长表示,全力配合警方,并希望警方能尽快还自己清白。

顾队长随即将案件汇报给了“专案检察长高明”,而这个所谓的检察长高明也是立即和董事长开展了远程面对面讯问。

董事长在顾队长的建议下,以主动报案、不在场证据、态度配合作为诉求,向高检察长申请不列入嫌疑人名单、避免刑事拘捕和资金冻结。

遭到拒绝后,钮某再次紧急请求高检察长予以取保候申,“争取在监外配合警方进行专案调查,争取在短时间内由嫌疑人变成受害者,同时争取不对公司业务和声誉产生任何影响,以免引起外界不必要关注。”

“顾东队长在与我素不相识,从未谋面的情况下,主动提出愿意做担保人。高检察长在慎重考虑之后,要求提供取保候申保证书,案件佐证(由警队提供)和人民币237万元保证金。”钮某在“本人声明”文件中这样写道。

很快,2022年11月7日,“上海中级人民法院第二厅张海平大法官”和钮某董事长通过远程视频庭询,审查其取保候审申请。并“在有案件被害人亲属前一天申告和考虑到案件的重大程度和潜在社会影响的前提下,张海平法官决定将保释金额提高到1000万人民币”。

董事长又赶紧凑了1000万,打到了香港廉政公署的指定账户。

2022年12月24日下午4:20,由高明检察长通过WhatsApp社交媒体书面通知钮某的取保申请已经申请通过,同时告知经过警队的同时进行的专案调查已获结论,证明董事长与此案无关联,已脱离涉案嫌疑人身份,终于还钮某以身份清白。

同时安排“检察院金融局梁浩军主任”开展保释金资金返还程序。12月26日下午3:30左右,梁浩军主任告知钮某其符合资金返还要求,但由于国家最新的反洗钱规定,这1237万元的保证金必须“6个月才能返还”。

当然也有快速返还方法,董事长必须再打额外30%的抵押保证金,约300万港币,就可以2~48小时内完成程序、迅速退还之前的全部保证金。

“(将这约300万港币)存入我本人在香港汇丰银行私人账户后,梁浩军主任保证在2~48小时之内通过银行验证和内部审核,将全数保释金原路归还及抵押保证金立即返还。这是在缴纳全部保释金以后的意外及额外要求,我目前已负债逾数百万港币,而且面临借款朋友在圣诞及年前的回款要求,我个人目前即使竭尽全力亦无能为力,目前正与高明检察长和梁浩军主任讨论尽快可能的合理安排和解决方案。”钮某在本人申请中写道。

钮某表示,自己突然遭受无妄之灾,深信自己是无辜受害者的境况下,承受着巨大的个人精神压力,竭力保持正常的工作态度和专注投入,继续处理日常公司业务。

但“在此期间,高明检察长,顾东队长和李国兴警官体现出的秉公执法的专业操守,为民求正义的敬业精神和勇于担当的道德勇气也令我深深敬佩,终身难忘。”

在申请书最后,钮某恳请公司在无触及警方保密协议的情况下,予以其尽可能的法律支持,及取保财务背书(公司紧急短暂个人借款300万港币),尽快争取原路返还全部保释金及归还公司短暂个人借款,以尽快脱离困境。

资料显示,钮某于2020年10月在香港加入法国安盛集团旗下的安盛投资管理AXA InvestmentManagers(Asia)Limited,自2022年10月移居上海,自2022年12月起任安盛私募基金管理(上海)有限公司董事长兼总经理。

         来源: 第一财经   更多资讯,请关注0771,广西门户网

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